ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА. О ситуации в государствах-членах ЕАГ в области ПОД/ФТ в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией COVID-19 Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) разработан информационный документ «Ситуация в государствах-членах ЕАГ в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в связи с распространением COVID-19 и принимаемых мерах по минимизации рисков ОД/ФТ, вызванных пандемией». Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для…
Комитет по финансовому мониторингу сообщает о переходе на Единый портал интернет-ресурсов государственных органов. В этой связи, актуальную информацию о деятельности Комитета и иные сведения, ранее размещенные на данном официальном сайте можно получить перейдя по ссылке…
Департаментом экономических расследований по Туркестанской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что жители г.Сарыагаш организовали подпольный цех по изготовлению суррогатной алкогольной продукции с использованием заведомо поддельных учетно-контрольных марок. В ходе обыска обнаружено и изъято 284 бутылки поддельной водки марки «Пшеничная» объемом 0.5 л. и около 600 штук поддельных УКМ. Приговором Сарыагашского районного суда два уроженца Туркестанской области были признаны виновными в совершении преступления,…
По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу МФ РК пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками. В ходе проведения осмотра обнаружены и изъяты 6671 бутылок 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625…
К сведению субъектов финансового мониторинга и организаций образования!
Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) сообщает, что 13 мая 2020 года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»(далее – Закон) в Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Если вы обладаете любой информацией о фактах нарушений Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), просьба обращаться по телефону:
+7 (7172) 70 99 57
Получение консультаций в сфере законодательства ПОД/ФТ:
+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26
По техническим ошибкам, связанных с работой системы сбора данных о финансовых операциях (СДФО) (АРУ-СФМ, ВЕБ-СФМ):
+7 (7172) 74-97-48
Телефон доверия по фактам нарушения государственными служащими Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан законодательств о государственной службе и противодействию коррупции: