• Назар салыңыз! 16.09.2019 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172) 74 92 24

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!

Жаңалықтар

09 қыркүйек 2019, 17:4332
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Кинологиялық орталығының жас мемлекеттік қызметшілері 2019 жылғы 06 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті "Қазақстан КВН одағымен" бірлесіп ұйымдастырған "Өзгерістерді бастан баста – Начни изменения с себя"атты КВН ойындарына қатысты. Іс-шара "Сәлемдесу" және "Биатлон" екі кезеңінен тұрды. Қорытынды шығару барысында төрешілер Кинологиялық орталықтың қызметкерлері ойынға дайындық пен қатысуға жауапкершілікпен және жоғары деңгейде қарағанын атап өтті…
15 тамыз 2019, 12:1167
Акцияның мақсаты – көп балалы жанұялардағы, көмек қажет ететін отбасыларына жаңа оқу жылы қарсаңында көмектесу болып табылады. Бұндай акцияның әлеуметтік маңыздылығын ескере отырып, Департаменттің қызметкерлері көп балалы отбасыларына көмек көрсету мақсатында іс-шараға белсенді қатысты. Ағымдағы жылдың 14 тамызында Алматы қаласы бойынша экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері Алматы қаласындағы көп балалы отбасыларына арналған «Бақытты отбасы» қоғамдық ұйымына барды. Нәтижесінде, көмек қажет ететін 11 отбасының балаларына мектепке қажетті киімдер мен канцеляриялық тауарларды…
27 шілде 2019, 13:5681
Қаржы мониторингі комитетінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі А.Смайыловтың қатысуымен алқа отырысы өтті. Қаржы мониторингі комитетінің төрағасы Әбілқайыр Сқақов Экономикалық тергеу қызметінде өткен қайта құрудың нәтижелерін атап өтті және алдағы кезеңдегі негізгі міндеттерді белгіледі. ҚМК басшысының ақпараты бойынша Қызметтің штаттық саны 40% қысқартылып, басшылық құрамы 70% жаңартылған. Бұл қызметкерлердің еңбек ақысының көбейуіне мүмкіндік береді, сол арқылы сыбайлас жемқорлық тәуекелдігі азаяды және Қызметке…
24 шілде 2019, 17:4496
Экономикалық тергеу қызметі ағымдағы жылғы 15 маусым мен 15 шілде кезеңінде республика аумағында заңсыз ойын орындарын анықтау мен жолын кесуге бағытталған жедел-профилактикалық шаралар жүргізді. Бұл шараға Экономикалық тергеу қызметінің барлық жеке құрамы жұмылдырылды. Қарапайым азаматтар да белсенді үлес қосты және құмар ойындардың жаңа орындары туралы ақпараттар жолдап отырды.    Акция барысында Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 307-бабына сәйкес 81 қылмыстық іс тіркелді. Жалпы жыл басынан бері 157 қылмыстық іс қозғалып, 15 астыртын казино, 49 букмекерлік ұйымдар түріндегі…
18 шілде 2019, 13:0294
2019 жылдың 11 шілде күні Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мен «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Меморандум, бизнес- қауымдастықтар мен құқық қорғау органдарының өзара қатынастарын нығайтуға бағытталған. Атап айтқанда, келесі мәселелер қарастырылады: бизнес заңдылықтары; көлеңкелі экономикаға қарсы күреске құқықтық және әдістемелік         көмек көрсету; қаржы саласындағы құқық бұзышулықтар мен экстремизм мен   терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл; Меморандум негізінде, Ақтөбе облысы бойынша Экономикалық…
10 шілде 2019, 19:18134
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрінің бұйрығымен Түркістан облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің басшысы болып Мұхаметкалиев Нүркен Жанболатұлы тағайындалды. Оның кандидатурасы Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Құқық қорғау органдарындағы кадр саясаты мәселелері жөніндегі комиссия және  Қазақстан Республикасы Премьер-Министрімен келісілді. Мұхаметкалиев Нүркен Жанболатұлының құқық қорғау және сот органдарында 24 жыл, оның ішінде 18 жыл басшылық лауазымдарында жұмыс өтілі бар…
06 шілде 2019, 10:52137
ҚҰРМЕТТІ БАЛЖАН ӘЙТІШҚЫЗЫ!  Сізді саналы ғұмырыңыздын алтын белесі – 70 жасқа толған туылған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын! Терең білім, берік ұстаным, іскерлік қабілет және үлкен азаматтық парасат Сізді зор құрметке бөледі. Сіз – еліміздің құқық қорғау органдарына еңбек сіңірген қызметкері, күш-жігерін отандық заң саласына арнаған зиялы азамат және қаржы полициясының толымды қызмет болып қалыптасуына зор үлес қосқан жансыз. Қызметкерлердің бойындағы қабілет пен дарынды танып, дұрыс бағыт-бағдар беріп, кәсіби дамуына басты ықпал жасадыңыз. Осының арқасында, бүгінде абыройыңызды…

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Хабарлама

Қаржы мониторингі субъектілеріне ақпараттық хабарлама

2018 жылы 29 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметімен «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» қаулы қабылданды. Қаулы осы жылдың 8 ақпанында қолданысқа енгізіледі. Осы қаулымен http://10.61.43.123/kaz/docs/P1800000929 сілтемесі арқылы таныса аласыз.

Орналастырылды: 04.02.2019 (12:05)

Назар аударыңыз, Терроризмді және экстремизсді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесінің жабық 

бөлігіне құпия сөзді қалпына келтіру мәселелері бойынша қызу желі телефоны: +7 778 586 22 40

Орналастырылды: 22.06.2017 (16:02)

WEB СФМ жүйесінде тіркелу бойынша қадамдық нұсқау

Жеке тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Заңды тұлғалар үшін WEB СФМ жүйесіне қалай тіркелуге болады

Орналастырылды: 19.09.2018 (11:10)

Қаржы мониторингі субъектілеріне

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі – Комитет) «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпарат беру қағидаларын және күдікті операцияны айқындау критерийлерінің белгілерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 қарашадағы № 1484 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы сұрақтары әзірленіп жатыр.
Осыған байланысты қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпаратты беру қағидаларын жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстарын Комитетке ағымдағы жылдың 10 тамызына дейін  b.nurushev@minfin.gov.kz электронды мекен-жайға жіберуді сұрайды.

Орналастырылды: 28.07.2018 (12:15)

 

 

Қыркүйек, 2019

 
ДсСсСрБсЖмСбЖб
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30