• Назар салыңыз! 03.04.2020 ж. Терроризм және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесін "Енгізілгендер" бөлімiнен таба аласыздар.
  • Қаржы мониторингі комитеті (бұдан әрі-Комитет) каржы мониторингі субъектілері үшін 2019 жылғы 6 тамыздағы Комитеттің kfm.gov.kz сайтында, «ҚМС, Қылмыстық істерді заңдастыру (жылыстату) және терроризмді қаржыландыру типологиясы, схемалары мен тәсілдері көмегінде» деген бөлімінде кірістерді жылыстату және терроризмді қаржыландыру тәуекелдерін бағалау жөнінде ақпарат орналастырылғанын хабарлайды.
  • Назар аударыңыз! 27.02.2018 ж. терроризм мен экстремизмді қаржыландыруға қатысы бар ұйымдар мен тұлғалар тізімдерін автоматтандыру үшін XML және XLS пішімдері қол жетімді
  • 2017 жылғы 2 қарашадан «Ресей Федерациясының қаржы мониторингі бойынша Федералдық қызметінің санкциондық тізімі»
  • Құрметті қаржы мониторинг субъектілері, АЖ/ТҚҚ сұрақтары бойынша кеңес алу үшін келесі телефондарға хабарласуыңызды сұраймыз: +7 (7172) 74-97-52; техникалық сұрақтар бойынша: +7 (7172) 74-97-48. Көрсетілген қызмет сапасын талдау мақсатында, Сіздің қоңырау шалуыңыз жазылады.

Жаңалықтар

2 сағатқа жетпей12
2020 жылдың 2 сәуірінде ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті жалған антисептикалық өнімді дайындап, өндіру цехын  анықтады. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Департамент қызметкерлері литрі 3000 теңге сомасындағы 3 тонна дайындалған антисептикалық өнімді, сонымен қатар 40 литр техникалық спиртті тәркіледі.  Осы анықталған факті бойынша ҚР ҚК 214-бабына сәйкес  (заңсыз кәсіпкерлік қызмет) сотқа дейінгі тергеу…
Толығырақ
5 сағатқа жетпей20
ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Алматы облысы бойынша Экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері жүргізген жедел-іздестіру іс-шаралары барысында жалпы сомасыы 8 млн. теңгеге 100 мың дана медициналық маска тәркіленіп алынды. Қазіргі таңда аталған факті бойынша ҚР ҚК 214-б. 1-б. сәйкес (заңсыз кәсіпкерлік қызмет) сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. ҚР Президенті жанындағы төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссия Хаттамасының 8 тармағының негізінде тәркіленген медициналық өнімдер Алматы облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына  жауапты…
Толығырақ
Кеше 14:4334
Ағымдағы жылдың 31 наурызында ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетінің Қарағанды облысы бойынша Экономикалық тергеу департаменті қызметкерлері жалған антисептикалық өнімді дайындап сату фактісінің жолын кесті. Елдегі төтенше жағдайда Қарағанды қаласындағы бір коммерциялық кәсіпорынның басшысы сәйкес рұқсаттама құжаттарынсыз қолға арналған антисептикалық өнімді дайындап, сатуды іске асырған. Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында құрамы анықталмаған антисептикалық өнімді өндіру цехы табылып, 750 000 теңге сомасына 50 бөтелке (5 литрлік) антисептиктің зансыз сатылғаны анықталды…
Толығырақ
Кеше 14:4127
2020 жылдың 31 наурызында ҚР ҚМ ҚМК Шымкент қаласы бойынша Экономикалық тергеу департаменті мемлекеттік кірістер органдарында тіркелмей және қажетті құжаттарсыз антисептикалық заттарды қымбат бағада сату фактісін анықтады. Шымкент қаласы бойынша ЭТД қызметкерлері жүргізген бақылаудағы сатып алу нәтижесінде жалпы сомасы  510 000 теңгеге көлемі 230 литр антисептикалық заттар тәркіленді. Аталған дерек Ақпаратты есепке алу кітабына тіркеліп, Шымкент қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер департаментіне алаяқты әкімшілік жауапкершілікке тартау үшін жолданды. Тәркіленіп алынған антисептикалық заттар…
Толығырақ

Қаржы министрінің үндеуі

Құрметті сайтты пайдаланушылар! Сіздерге Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Қаржы мониторингі комитетінің сайтына енгендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Толығымен оқу

Терроризмді және экстремизмді қаржыландырумен байланысты ұйымдар мен тұлғалар тізбесі
Хабарлама

Құрметті жүйе пайдаланушылары!

ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті 2020 жылғы 13 наурыздың сағат 17:00-ден бастап 16 наурыздың сағат 18:30-ға дейін ҚМ-1 формаларын қабылдауға арналған БАТЖ ішкі жүйесінің сервисі қол жетімсіз болғандығын мәлімдейді. Оның себебі Интернетке қол жетімділікті ұсыну қызметтері жөніндегі Провайдер тарапынан ақаулардың орын алуымен түсіндіріледі. Қазіргі уақытта Комитет барлық қажетті шараларды қабылдап, ішкі жүйе жұмысы қалпына келтірілді.

Орналастырылды: 17.03.2020 (15:30)

Жәрдемшілік

Егер сіз Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы Заңының бұзушылықтар фактілері туралы ақпаратқа ие болсаңыз, мынадай телефонға қоңырау шалыңыз: + 7 (71 72) 74 - 92 - 24 

Заңнама ҚКЗ/ТҚ саласында кеңес алу:

+7 (7172) 74-97-49, 74-97-39, 74-92-26

Қаржы операциялары туралы деректер жинау жүйесінің жұмысына қатысты техникалық қателіктер туралы (ҚМС АЖО, ҚМС WEB):

+7 (7172) 74-97-48

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қаржы министрлігінің Қаржылық мониторинг комитетінің Мемлекеттік қызметшілердің қызмет бабының бұзушылығы туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес үшін сенім телефоны:

+7 (7172)  32 21 48

Жәрдем үшін алғыс білдіреміз!