Қазақстанның қаржы мониторингі © 2010
Подзаконные НПА
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года № 965 «О проекте Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2005 года № 966 «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2010 года № 68 «О проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 января 2010 года № 42 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 387 «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан»
- Приказ Министра финансов от 10 февраля 2010 года № 52 «Об утверждении перечня оффшорных зон для целей Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован в МЮ от 18.02.2010 г. № 6058)
- Приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 года № 56 «Об утверждении перечня документов, необходимых для надлежащей проверки клиентов, по видам субъектов финансового мониторинга»
- Приказ Министра финансов от 15 февраля 2010 года № 57 «Об утверждении требований по разработке, принятию и исполнению субъектами финансового мониторинга Правил внутреннего контроля»
- Приказ Министра финансов от 16 февраля 2010 года № 58 «Об утверждении Правил приостановления подозрительных операций»
- Приказ Министра финансов от 16 февраля 2010 года 59 "Об утверждении Правил предоставления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу"