В помощь Субъектам финансового мониторинга

В целях противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, организации, участвующие в проведении денежных операций, обязаны своевременно оповещать КФМ МФ РК о  подозрительных операциях с деньгами, иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу.

Финансовый мониторинг осуществляется в соответствии с законом Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года.

Организации, являющиеся субъектами финансового мониторинга

Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

Сообщение о подозрительных финансовых операциях составляются в соответствии с Правилами формирования сообщений.

Для автоматизации процесса получения информации от субъектов финансового мониторинга создана система сбора данных о финансовых операциях (СДФО), являющаяся частью Единой информационной аналитической системы Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.