Управление ООН по наркотикам и преступности

Особую роль в глобализации международных усилий в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма играет универсальная международная организация – ООН, объединяющая 192 страны мира. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. На конференции в Сан-Франциско (США) и выступил в силу 24 октября 1945 г.

В соответствии со ст. 1 Устава ООН ее основной целью является поддержание международного мира и безопасности и принятие эффективных коллективных мер для предотвращения и устранения угрозы миру, подавления актов агрессии или других нарушений мира.

Международные программы в сфере противодействия отмыванию денег изначально были тесно связаны с усилиями ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Впервые содержание определения преступления отмывания денег было юридический закреплено в Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятой в 1988 г. в Вене.

В 1991 г. была создана Программа ООН по контролю за наркотиками (ПКН ООН или UNDCP), направленная на борьбу с незаконным производством и оборотом наркотиков, а также связанными с ними преступлениями. В 1997 г. на базе указанной Программы было создано Управление по контролю над наркотиками и предупреждению преступности, переименованное в октябре 2002 г. в Управление по наркотикам и преступности (УНП или ODC). УНП имеет штаб-квартиру в Вене, а также 21 отделение в различных странах мира.

С 1997 г. УНП реализует принятую ООН  Глобальную программу по борьбе с отмыванием денег (ГПБОД или GPML), основной целю которой является развитие международного сотрудничества в сфере противодействия отмыванию денег и оказание технического содействия государствам в разработке и внедрении соответствующих правовых механизмов, включая консультационную помощь в создании ПФР. Программа предусматривает также мониторинг и анализ имеющихся в странах проблем в этой области.

Основными инструментами деятельности Глобальной программы против отмывания денег являются:

• оказание технического содействия развивающимся странам;
• организация обучающих семинаров;
• предоставление учебных материалов;
• распространение знаний между различными государствами;
• проведение исследований, анализа и сбора сведений в сфере противодействия легализации преступных доходов.

В рамках указанной программы действует Международная информационная система по вопросам противодействия отмыванию денег (ИМОЛИН или IMOLIN), с помощью которой международные и национальные органы обмениваются информацией по национальному законодательству в сфере противодействия отмыванию денег. Кроме веб-сайта  ИМОЛИН, находящегося в открытом доступе для пользователей Интернета, имеется закрытая информационная база данных по противодействия отмыванию денег.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте УНП