Группа подразделений финансовой разведки «Эгмонт»

В июне 1995 г. в Брюсселе (Бельгия) состоялась встреча представителей 24 стран и ряда международных органов, включая ФАТФ, Интерпол, Европол, Европейскую комиссию, Всемирную таможенную организацию и др., на которой было принято решение о создании неформального объединения национальных ведомств, выполняющих функции финансовой разведки. Это объединение стало называться Группой подразделений финансовой разведки «Эгмонт» (по названию дворца Эгмонт-Аренберг, где проходило ее первое заседание). Так же, как и ФАТФ, Группа «Эгмонт» не являлась изначально международной организацией, поскольку она не была основана на договоре и не имела постоянно действующих рабочих органов, штаб-квартиры и собственного бюджета. Выбор неофициального формата имел целью создание динамичной и небюрократической структуры, объединяющей профессионалов-практиков в интересах развития международного сотрудничества в сфере с отмыванием денег.

В соответствии с Заявлением о целях, принятым 24 июня 1997 г. в Мадриде, основными задачами Группы «Эгмонт» являются содействие созданию новых ПФР и развитие сотрудничества между ними. С этими задачами Группа справляется достаточно успешно. Так, к пленарному заседанию Группы «Эгмонт» в июне 2005 г., т.е. через 10 лет после ее создания, количество ее членов превысило 100 ПФР. При этом все ПФР – члены Группы прошли процедуру отбора на соответствие установленным критериям и располагают полномочиями, материальными и кадровыми ресурсами, необходимыми для эффективного функционирования на национальном и международном уровнях.

Цель группы «Эгмонт» - обеспечить оперативный обмен информацией с другими членами этой группы, в число которых в настоящее время входит 127 стран мира. Хотя первоначально в центре внимания ПФР Группы «Эгмонт» в основном находилось отмывание денег, ПФР также играет важную роль в международных усилиях по борьбе с финансированием терроризма. Раскрываемая финансовая информация, которую ПФР в настоящее время получают, анализируют и передают далее, оказалась бесценным источником сведений для тех национальных ведомств, которые занимаются расследованиями по вопросам финансирования терроризма. Для того, чтобы выполнить обязательные международные стандарты многие страны уже внесли или находятся в процессе внесения поправок в свое внутреннее законодательство, с тем чтобы включить финансирование терроризма как отдельное преступление в сферу деятельности ПФР, помимо того, что оно является первичным преступлением по отношению к отмыванию денег, и тем самым расширить круг общих функций ПФР.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Эгмонт (www.egmontgroup.org)