Международные Организации

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

ЕАГ является региональной структурой по типу ФАТФ (РГТФ), объединяет страны Евразийского региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечения государств региона в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Учредительные документы ЕАГ (Декларация об учреждении ЕАГ, Вопросы компетенции ЕАГ) были подписаны странами 6 октября 2004 года.

В июне 2011 года подписано межправительственное Соглашение о ЕАГ.

Высшим органом ЕАГ является Пленарное заседание, которое проводится, как правило, два раза в год, но не реже одного раза в год с участием государств-членов ЕАГ и наблюдателей.

Статус наблюдателя в ЕАГ предоставлен 12 государствам: Армения, Афганистан, Германия, Италия, Литва, Молдова, Польша, Сербия, США, Турция, Украина и Черногория, а также 17 международным региональным организациям.

ЕАГ ведет активную работу по взаимодействию с наблюдателями группы, одним из направлений которой является осуществление программы технического содействия для каждого государства-члена ЕАГ.

Казахстан так же был привлечен к ряду консультаций и обучающих семинаров, организованных УНОКД, Всемирным Банком/МВФ, ОБСЕ, Посольством США в Казахстане и другими донорами.

ЕАГ возглавляет Председатель группы, избираемый на 2 года Пленарным заседанием. В ноябре 2011 года в ходе 15-го Пленарного заседания Председателем ЕАГ избран Чиханчин Юрий Анатольевич, руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Функция рабочего органа ЕАГ исполняет Секретариат ЕАГ, в настоящее И.о. Исполнительного секретаря является Борис Торопов.

В рамках ЕАГ созданы и функционируют следующие рабочие группы:

• Рабочая группа по взаимным оценкам и правовым вопросам
• Рабочая группа по типологиям
• Рабочая группа по техническому содействию
• Рабочая группа по надзору.

Сопредседателем рабочей группы по техническому содействию является начальник Управления Комитета по финансовому мониторингу Арда Игембаев.

ЕАГ стремиться оказать содействие государствам региона в создании и развитии национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), увеличить потенциал экономического роста и устойчивого развития региона, снизить уровень преступности, улучшить управляемость финансового сектора и всей экономики стран-участниц.

Ключевые задачи ЕАГ:

• содействие в распространении международных стандартов в сфере ПОД/ФТ в евразийском регионе и во внедрении государствами – членами ЕАГ 40+9 рекомендаций ФАТФ;
• разработка и проведение совместных обучающих мероприятий в области ПОД/ФТ в пределах компетенции подразделений финансовой разведки;
• осуществление программ взаимной оценки государств – членов ЕАГ на базе 40+9 рекомендаций ФАТФ, включая изучение эффективности законодательных и иных мер;
• координация программ сотрудничества с международными организациями, рабочими группами и заинтересованными государствами;
• анализ типологий в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма и обмен опытом противодействия таким преступлениям с учетом особенностей региона.
• оказание технического содействия государствам – членам ЕАГ.

Реализация этих задач направлена на повышение эффективности режимов системы ПОД/ФТ каждого государства-члена ЕАГ и увеличение потенциала экономического роста и устойчивого развития региона.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте ЕАГ (www.eurasiangroup.org)