Международное сотрудничество Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

В качестве реакции на возрастающие угрозы международной безопасности со стороны транснациональной организованной преступности и терроризма международное сообщество организует глобальное противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, используя в этих целях существующие международные организации и создавая новые специализированные органы и структуры. Такие организации и специализированные органы в сочетании с применяемыми ими методами регулирования международного сотрудничества в этой сфере составляют институциональные основы международной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одним из ключевых международных институтов в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием терроризма на сегодняшний день является Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданная по инициативе Глав государств и Правительств Большой семерки в 1989 году.

На группу возложена ответственность за рассмотрение методов и тенденций отмывания денег, обзор действий, которые уже были предприняты на национальном или международном уровне, и изложение мер, которые еще необходимо принять для борьбы с отмыванием денег. Итогом работы стал опубликованный доклад «Сорок рекомендаций» ФАТФ в 1990 году, позже пересмотренный и дополненный «IX Специальными рекомендациями». Приоритет ФАТФ состоит в обеспечении глобальных действий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также конкретное осуществление ее 40+9 Рекомендаций по всему миру. Региональные группы по типу ФАТФ (РГТФ) имеют аналогичную с ней форму и совместно образуют единую международную систему (сеть) по распространению и внедрению международных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также по контролю за их выполнением на национальном уровне.

В настоящее время в мире существует 8 РГТФ, одной из которых является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). ЕАГ создана в 2004 году и объединила страны Евразийского региона: Беларусь, Индию, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. ЕАГ призвана сыграть важную роль в вопросах снижения угрозы терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечения государств региона в международную систему противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В рамках ЕАГ, а также на основе двухстороннего сотрудничества Казахстан участвует в качестве бенефициара в программах технического содействия, с такими международными организациями как МВФ, ВБ, УНП ООН, ОБСЕ. Техническое содействие осуществляются на принципах взаимной заинтересованности, практичности и эффективности. Программы имплементируются по средствам: проектов, кадрового обучения и консультаций в поддержку развития, как отдельных элементов, так и в целом национальной системы Казахстана по противодействию легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

В рамках международной институциональной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в 1995 году учреждена организация неофициального формата - Группа «Эгмонт» с целью содействия созданию новых подразделений финансовой разведки и развития сотрудничества между ними. Количество юрисдикций, имеющих статус члена Группы, насчитывается порядка 127, что свидетельствует о масштабной работе и важной роли в международных усилиях организации. Казахстан стал полноправным членом Группы «Эгмонт» в июле 2011 года.