События

Делегация Комитета по финансовому мониторингу приняла участие в  международной конференции «Сотрудничество в области предупреждения отмывания денег и мошенничества - возможности и перспективы»

Институт государственного администрирования Литвы, Ассоциация банков Литвы и Центр просвещения по вопросам антикоррупции Литвы  стали организаторами международной конференции «Сотрудничество в области предупреждения отмывания денег и мошенничества - возможности и перспективы» прошедшего в столице Литвы в городе Вильнюс 17-18 ноября 2011года. В этой конференции участвовала делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства Финансов Республики Казахстан под руководством заместителя председателя Айсагалиевой С.С.

Задачей конференции являлась дискуссия по вопросам отмывания денег и мошенничества в банковском секторе, а также сближение банковского сектора и государственного сектора экономики для эффективного сотрудничества и совместной работы в сфере решения проблемы финансовых преступлений.

В рамках обсуждения были освещены  следующие актуальные темы:

• Идентификация клиента и фактического владельца;
• Мониторинг банковских операций;
• Средства финансирования противодействия легализации преступных денег и терроризма;
• Приостановка подозрительных операций клиентов;
• Сотрудничество государственных учреждений и банков в сфере предупреждения мошенничества и финансовых преступлений.