Делегация Комитета по финансовому мониторингу Казахстана изучает деятельность финразведки Беларуси

Делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан находилась с 4 по 7 декабря в Беларуси с рабочим визитом.

Делегация Казахстана знакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки Беларуси.

В частности,  в Комитете государственного контроля вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности обсуждались руководством Департамента финансового мониторинга Беларуси и представителями финансовой разведки Казахстана. В ходе встречи директор департамента Александр Максименко проинформировал казахских коллег об основных направлениях деятельности финансовой разведки Беларуси. Были рассмотрены вопросы взаимодействия и обмена информацией в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой Беларусь и Казахстан являются наряду с 7 государствами.

В ближайшие дни предусмотрены встречи делегации с представителями правоохранительных и иных государственных органов республики по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.

Департамент финансового мониторинга Беларуси основан в 2003 году. С этого времени финансовая разведка страны активно развивается, чему также способствует членство не только в ЕАГ, но и в Группе Эгмонт - неформальной организации, объединяющей финансовые разведки государств мира.

Для финансовой разведки Казахстана, образованной в 2008 году, опыт белорусской стороны представляет безусловный интерес.