Выступление Председателя

2 июня 2010 года Председатель Комитета по финансовому мониторингу Утебаев М.С. выступил на 12-ом Пленарном заседании ЕАГ.

Информация о прогрессе в создании и

совершенствовании системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма Республики Казахстан

Законодательство. 9 марта т.г. введен в действие базовый и сопутствующий Законы о противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и подзаконные нормативные правовые акты, регламентирующие Правила предоставления сведений и информации об операциях субъектами финансового мониторинга, Порядок представления информации государственными органами, Правила внутреннего контроля, Перечень документов, необходимых для надлежащей проверки клиента по видам субъектов финансового мониторинга, Порядок приостановления подозрительных операций.

В настоящее время в Мажилисе Парламента находится законопроект о внесении поправок в Закон с целью придания ему статуса нормативного правового акта прямого действия.

Ведется работа по вопросу ратификации Душанбинского Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. Проект соответствующего Закона согласован со всеми заинтересованными государственными органами и в ближайшее время будет внесен в Правительство Республики Казахстан.

ЕИАС. Введено в эксплуатацию программное обеспечение по сбору данных о финансовых операциях, которое установлено во всех банках второго уровня. Сбор и доставка сообщений об операциях осуществляется по каналам Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка РК (КЦМР).

Введен в действие первый этап Единой Информационной Аналитической Системы, который позволяет проводить оперативный анализ.

Наряду с этим предстоит реализация задач по созданию аналитических подсистем, хранилищ  данных, ситуационного центра с абонентским узлом видеоконференцсвязи в рамках формирования Единого информационного пространства ЕАГ.

Эгмонт. Направлена заявка на получение членства в группе Эгмонт. ПФР Казахстана приглашен на заседание рабочей группы по развитию, которое состоится в конце июня в рамках 18-го пленарного заседания Эгмонт.

На прошлой неделе состоялся инспекционный визит представителя ПФР Украины, в ходе которого проведена оценка состояния оперативной деятельности Финмониторинга Казахстана. Заполнен и направлен Вопросник, разработанный Рабочей группой по правовым вопросам.

Взаимодействие с СФМ и государственными органами. На постоянной основе ведется активная разъяснительная работа с субъектами финансового мониторинга. На веб-сайте Комитета имеется раздел «В помощь СФМ», где размещаются инструкции и рекомендации, а также постоянно актуализируются ответы на вопросы субъектов.

Проведено более 30 встреч и тренингов по разъяснению правового поля, установлению деловых контактов и налаживанию дальнейшего взаимодействия по реализации задачи создания системы финансового мониторинга Казахстана.

Ряд мероприятий проведен совместно с Всемирным банком, Управлением ООН по наркотикам и преступности, ОБСЕ, МВФ, а также посольством США и Росфинмониторингом в лице Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Взаимодействие с общественностью и СМИ. С начала года на телевидении и в прессе вышло более 40 сюжетов и публикаций, в которых освещены вопросы правовой организации системы финансового мониторинга Казахстана и перспективы ее развития, разъяснены отдельные нормы национального законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.

Подготовка кадров. Повышение квалификации специалисты Комитета проходят на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, также значительную помощь оказывают Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности и посольство США.

В настоящее время совместно с посольством США прорабатывается вопрос подготовки финансовых аналитиков для стран евразийского региона в Казахстане на базе нового Университета им. Н.А. Назарбаева по двум направлениям: 1) магистратура, 2)повышение квалификации сотрудников ПФР, правоохранительных органов и субъектов финансового мониторинга.

Данный вопрос был согласован с председателем ЕАГ. Достигнута договоренность с МУМЦФМ по совместной подготовке учебной программы по данному направлению, после чего будет проработан вопрос о запуске проекта.