Пресс-релиз

Система финансового мониторинга Казахстана готовится к взаимной оценке соответствия международным стандартам системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма.

В соответствии с решением Пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в июле текущего года предстоит оценка Системы финансового мониторинга Казахстана на соответствие стандартам ФАТФ. Всвязи с этим, в г. Астана начался двухдневный семинар, направленный на обсуждение вопросов подготовки к миссии взаимной оценки соответствия финансового мониторинга Казахстана международным стандартам борьбы с отмыванием доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма, организованный Комитетом финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан совместно со Всемирным банком, Управлением ООН по наркотикам и преступности, Международным валютным фондом и Секретариатом ЕАГ.

В работе семинара принимают участие представители Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства туризма и спорта, Национального банка Республики Казахстана, а также Комитета таможенного контроля, Комитета финансового мониторинга и Налогового комитета Министерства финансов.  Семинар открыл Председатель Комитета по финансовому мониторингу Мусиралы Утебаев. В первый день семинара представитель Секретариата ЕАГ Сергей Тетеруков разъяснил процедуру взаимной оценки сотрудникам государственных органов.

Главный специалист Всемирного банка Клаудио Стролиго, эксперты Международного валютного фонда Джузеппе Ломбардо и Росио Ортиз Эскарио в течение двух дней поделятся опытом работы в данной сфере, и прокомментируют систему финансового мониторинга Казахстана, в сравнении со стандартами ФАТФ.