Пленарное заседание и заседания РГ

Прошли 14-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

С 14 по 17 июня 2011 г. в г. Москве прошли 14-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее - ЕАГ), в которых приняли участие от Республики Казахстан представители КФМ, НБ, ГП и КНБ, а также другие представители государств-членов и наблюдателей ЕАГ - более двадцати стран и международных организаций, вовлеченных в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

В рамках Пленарной недели ЕАГ состоялись Консультации с частным сектором на тему «Обновление стандартов ФАТФ: На пути к прозрачности глобальной финансовой системы и безопасности национальных экономик, где приняли участие представители АО «Казкоммерцбанк» и АО «Банк ЦентрКредит». Консультации были нацелены на разъяснение предстоящих изменений 40+9 Рекомендаций ФАТФ.

На Рабочей группе по взаимным оценкам и правовым вопросам (далее - РГОП) рассмотрен отчет о взаимной оценке Казахстана.

В итоговом публичном заявлении по Казахстану ЕАГ отмечен достаточный уровень имплементации ключевых требований ФАТФ в Республике Казахстан в части функционирования подразделения финансовой разведки. Определенные институциональные и нормативные механизмы созданы по линии надзора и контроля, а также в рамках правоохранительной системы. В этой связи для Республики Казахстан установлена процедура стандартного мониторинга.

В тоже время, Казахстану следует представить отчет о выполнении рекомендаций взаимной оценки в июне 2013 года, а также ЕАГ призывает Казахстан продолжить совершенствование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Одним из важных мероприятий на заседании ЕАГ явилось подписание Соглашения о ЕАГ представителями России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и Туркменистана. Соглашение устанавливает статус ЕАГ в качестве межправительственной организации, которая будет функционировать на принципах равного участия государств-членов в деятельности Группы. В ближайшее время к соглашению планируется присоединение Индии и Казахстана.

Кроме вышеизложенного, на заседании были презентованы проекты Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу, которые направлены на оказание информационной и методической помощи государствам – членам ЕАГ по совершенствованию законодательства в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, проведению финансовых расследований и подготовке кадров для национальных систем, а также участниками Пленарного заседания был обсужден и согласован план работы ЕАГ на период до 2015 года.