Казахстан стал членом группы Эгмонт

В ходе 19-го Пленарного заседания группы подразделений финансовых разведок (ПФР) Эгмонт, которое проходит в городе Ереван (Армения) с 11 по 15 июля 2011 года, главами служб финансовых разведок Республики Казахстан и Республики Молдова был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

13 июля 2011 года было принято официальное решение по вступлению Республики Казахстан в лице Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстанв состав группы Эгмонт в качестве полноправного члена.

Данное мероприятие является признанием национальной системы финансового мониторинга Казахстана на международной арене и позволит расширить сотрудничество с иностранными государствами в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также улучшить оперативность работы Комитета по финансовому мониторингу и укрепить информационный обмен с подразделениями финансовых разведок стран-участниц группы Эгмонт.

Наряду с Казахстаном в группе получили членство Азербайджан, Марокко, Мали, Самоа, Соломоновые острова и Республика Узбекистан. На данный момент в составе группы Эгмонт находятся 127 стран.

Цель группы «Эгмонт» — обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ

В группу «Эгмонт» могут быть приняты ПФР стран, полностью соответствующие критериям определения группы к подразделению финансовой разведки. Эти ПФР должны быть действующими и обладать правовой возможностью обмениваться информацией со всеми партнерскими ПФР на основе Принципов информационного обмена.