11 января 2012 года группа депутатов Сената Парламента Республики Казахстан во главе с Председателем Комитета по финансам и бюджету Ахметовым Р.С. посетила Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан.

Делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан находилась с 4 по 7 декабря в Беларуси с рабочим визитом.

Прошли 14-е Пленарное заседание и заседания Рабочих групп ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

В ходе 19-го Пленарного заседания группы подразделений финансовых разведок (ПФР) Эгмонт, которое проходит в городе Ереван (Армения) с 11 по 15 июля 2011 года, главами служб финансовых разведок Республики Казахстан и Республики Молдова был подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.