Выступление Председателя на заседании Коллегии Министерства финансов РК

Председатель Комитета по финансовому мониторингу Утебаев М.С. выступил на расширенном заседании Коллегии Министерства финансов Республики Казахстан 2 февраля 2011 года

Уважаемые коллеги!

Как Вам известно, законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма введено в действие 9 марта 2010 года. С этой даты полноценно функционирует Комитет по финансовому мониторингу.

Во исполнение поручения Премьер-Министра Масимова К.К., данного на коллегии Министерства финансов по итогам 2009 года усилено взаимодействие с субъектами финансового мониторинга. 

На постоянной основе проводятся тренинги по разъяснению правового поля, установлению деловых контактов и налаживанию дальнейшего взаимодействия по реализации задачи создания финансового мониторинга Казахстана. На веб-сайте Комитета создан раздел «В помощь субъектам финансового мониторинга», где размещаются инструкции и рекомендации, а также постоянно актуализируются ответы на вопросы субъектов.

Более того проведены консультативные форумы и круглые столы с участием представителей крупнейших иностранных банков,  а также с Росфинмониторингом.

В июне прошлого года в г.Алматы проведено 12-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию отмывания преступных доходов и финансированию терроризма, в работе которого принял участие президент ФАТФ и представители более 25 подразделений финансовых разведок мира, международных организаций, имеющих статус наблюдателя в ЕАГ.

На постоянной основе функционирует прямая линия Службы  поддержки субъектов финансового мониторинга.

Введено в эксплуатацию программное обеспечение по Сбору данных о финансовых операциях и первый этап Единой Информационной Аналитической Системы.

В текущем году предстоит, во-первых, завершение второго этапа Системы и реализация задач по созданию внешнего хранилища данных.

Во-вторых, созданиеинформационной сети между государственными органами Республики Казахстан, уполномоченными принимать меры и действия по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Создан ситуационный центр с абонентским узлом видеоконференцсвязи в рамках формирования Единого информационного пространства стран Евразийской группы, который объединяет Казахстан, Россию и Беларусь. В ближайшее время присоединится Китай.

Постоянно действует Межведомственная комиссия по противодействию отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В рамках Межведомственной комиссии создана рабочая группа, которой во исполнение поручения Главы государства выработаны критерии подозрительности операций по обналичиванию денег.

В-третьих, в плане развития многостороннего сотрудничества основной задачей на текущий год является получение статуса члена группы Эгмонт, которая на сегодняшний день объединяет 120 подразделений финансовых разведок мира.

Комитетом ведется активная работа по получению статуса члена группы Эгмонт. Рабочими группами Эгмонт одобрена заявка Комитета, принято решение о соответствии законодательной и институциональной базы Республики Казахстан международным стандартам, а Комитет признан национальным подразделением финансовой разведки страны. Окончательное решение о предоставлении членства Республике Казахстан будет принято на Пленарном заседании Глав ПФР группы Эгмонт в июне 2011 года.

В-четвертых, необходимо принятие мер по присоединению к международным договорам в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Республикой Казахстан ратифицированы основные международные Конвенции. В Мажилис Парламента внесен законопроект о ратификации Душанбинского Договора о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма.

Проходит внутригосударственные процедуры согласования законопроект о присоединении Республики Казахстан к Варшавской Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма.

В-пятых, развитие двустороннего сотрудничества. Подписан Меморандум о сотрудничестве с компетентным органом Украины.

В текущем году планируется подписание Меморандумов с подразделениями финансовой разведки России, Молдовы, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, проекты которых прошли согласование с заинтересованными государственными органами Казахстана и в настоящее время проходят аналогичные процедуры в указанных странах.

В-шестых, реализация компонентов Программы совместных экономических исследований между Правительством Республики Казахстан и Всемирным Банком.

В рамках Программы проводится Исследование альтернативных систем денежных переводов в Республике Казахстан.

В текущем году планируется совместно с Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций разработка методики, регламентирующей порядок и механизм осуществления государственными органами проверок субъектов финансового мониторинга на предмет соответствия их деятельности требованиям законодательства о противодействии отмывания доходов, полученных незаконным путем, и финансирования терроризма.

В октябре 2010 года состоялась миссия оценки ЕАГ на предмет соответствия системы финансового мониторинга Казахстана международным стандартам, её результаты будут озвучены в июне текущего года.

В этой связи следующей задачей Комитетаи государственных органов является защита отчета Республики Казахстан по результатам оценки ЕАГ на 14-м Пленарном заседании группы.

В целях реализации антикоррупционной политики на постоянной основе проводятся занятия по изучению инструктивных и нормативных документов, нацеленные на повышение квалификации и профессиональной компетенции государственных служащих по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики, содействие качественному росту правового сознания сотрудников Комитета и их правовой культуры, создание позитивного имиджа государственного служащего.

За 2010 год в Комитете и его территориальном подразделении фактов нарушения антикорупционного законодательства не имеется.

Мероприятия, предусмотренные Стратегическим планом на 2010 год, выполнены в полном объеме.

Спасибо за внимание!