К сведению субъектов финансового мониторинга!

(КРОМЕ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ)

Сотрудники Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан с 16 по 20 мая 2011 года  будут проводить консультации по следующим вопросам:

1. Исполнение требований законодательства о ПОД/ФТ
2. Компетенция Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и государственных органов-регуляторов в сфере ПОД/ФТ
3. Ответственность за нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ
4. Предоставление сообщений через каналы связи ВЕБ-СФМ подсистем СДФО ЕИАС КФМ МФ РК (Единая Информационная Аналитическая Система Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан).

Консультации будут проводиться в Департаменте по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу Республики Казахстан  по адресу:  ул. Мауленова, 92.

Представителей субъектов финансового мониторинга, желающих получить консультацию просим предварительно зарегистрироваться по

тел.: +7(7172) 74 97 49 до 11 мая 2011 года.