Қазақстанның қаржы мониторингі © 2010
Заңнан туындайтын НҚА
- "Заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 қыркүйектегі N 965 Қаулысы
- «Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне заңсыз жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-қимыл мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 29 қыркүйектегі N 966 Қаулысы
- «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 4 ақпандағы № 68 Қаулысы
- «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Рсепубликасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 қаңтардағы № 42 Қаулысы
жүктеу
- «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының мақсаттары үшін оффшорлық аймақтар тізбесін бекіту туралы” Қаржы министірінің 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығы (ӘМ 2010 жылы 18 ақпанда №6058 тіркелген)
- «Қаржы мониторингi субъектiлерiнің клиентті тиісінше тексеруі үшін қажетті құжаттар тізбесін бекіту туралы” Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 56 бұйрығы
- «Қаржы мониторингі субъектілерінің Ішкі бақылау ережесін әзірлеу, қабылдау және орындау жөніндегі талаптарды бекіту туралы” Қаржы министрінің 2010 жылғы 15 ақпандағы № 57 бұйрығы
- «Күдікті операцияларды тоқтата тұру ережесін бекіту туралы” Қаржы министрінің 2010 жылғы 16 ақпандағы № 58 бұйрығы
- «Қаржы мониторингі субъектілерінің қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттарды беру ережесін бекіту туралы” Қаржы министрінің 2010 жылғы 16 ақпандағы № 59 бұйрығы